¡Únete a un equipo que protege a la organización, vela por el cumplimiento y actúa con responsabilidad para construir un entorno más seguro, transparente y confiable para todos!
Función: Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo actividades de coordinación y apoyo para todas las entidades del conglomerado financiero Atlántida, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo. Apoyar las funciones de supervisión, coordinación y verificación del cumplimiento de las Políticas, Normas, Reglamentos y procedimientos específicos para la prevención y administración del riesgo de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo, en las empresas filiales del grupo. Además, actuar como persona de contacto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el personal del Banco, Conglomerado Financiero Atlántida, la Unidad de Investigación Financiera, Superintendencia del Sistema Financiero y otras autoridades competentes.
Requisitos:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de negocios y otras carreras afines.
- Certificación AML vigente.
- 4 años de experiencia en puestos similares.
- Conocimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Mecanismos de Prevención de LD/FT: Política Conozca a su Cliente, Debida Diligencia.
- Conocimiento básico sobre aspectos financieros/contables.
- Operatividad en áreas de negocio del sector bursátil y seguros.
- Herramientas de monitoreo automatizado para la prevención de LDA.
- Microsoft Office, nivel avanzado.
- Elaboración y presentación de informes.
- Conocimiento de sistemas de monitoreo para prevención de LDA.
- Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión.
- Conocimiento en el sector bancario, valores, aseguradoras.
- Inglés intermedio.
Competencias:
- Resolución de problemas
- Pensamiento analítico
- Conocimiento de producto y mercado
- Planificación y organización
RECUERDA QUE AL DAR CLIC EN POSTULARME DEBERÁS COMPLETAR TUS EVALUACIONES EN TU PÁGINA DE CANDIDATO.